A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség pénzmosás bűntette miatt emelt vádat tizenegy személlyel szemben, akik online csalásokhoz bankszámlákat biztosítottak, majd a számlákra érkezett pénzeket felvették.
A vádirat szerint az egyik vádlott 2023-ban egy ismeretlenül maradt személy kérésére, pénzért elvállalta, hogy keres olyan személyeket, akik jutalék ellenében átadják a bankszámlájukat azért, hogy arra tisztázatlan eredetű pénzek érkezhessenek. A férfi erről a lehetőségről tájékoztatta egy budapesti ismerősét, aki jutalék ígéretével 7 személyt – köztük a barátnőjét – vett rá a bankszámlaszámok átadására. A számlatulajdonosok egy része a pénzek felvételében, illetve valutavásárlásokban is részt vett. A felvett összegek – a beígért jutalékok kifizetése után – a fővárosi férfin keresztül a vádlotthoz kerültek, aki a pénzeket a megbízójának továbbította.
A két vádlott által szerzett bankszámlákra 8 bűncselekményből 55.000.000 forint érkezett, ebből 37.000.000 forint egy kunszentmiklósi sértett sérelmére elkövetett csalásból származott. Ennek a pénznek a legnagyobb része egy olyan cég bankszámlájára érkezett, amely felett a budapesti férfi által beszervezett egyik elkövető rendelkezett. A számlára érkezett pénzt azonban nem ő, hanem jutalák ellenében egy, a céghez nem kötődő férfi vette fel 6 budapesti ATM-ből, 58 részletben. Ezt a férfit a pénzfelvételekhez a fővárosi vádlott kísérte.
A bűncselekményen a budapesti férfi közel 2.000.000 forint keresett, a számlájukat átadó pénzmosók azonban csak ennek tizedét kapták.
A főügyészség a két vádlottat különösen nagy értékre, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettével, a többieket pénzmosás bűntettével vádolja.
A vádlottak bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.
(ugyeszeg.hu)
