Saját számlájukra utaltatták át a pénzt

A Debreceni Ítélőtábla Dr. Elek Balázs vezette tanácsa 2017.11.22-én 9 órától a
következő ügyet tárgyalja.
Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2017 júniusában N. D.-C. I.r.
vádlottat csalás bűntette, pénzmosás bűntette, közokirat hamisítás bűntette és
hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt 5 év 6 hónap
börtönbüntetésre ítélte és 6 évre kutasította Magyarország területéről. A. I-I. II.r.
vádlottat csalás bűntette, folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntette,
közokirat-hamisítás bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége
miatt 6 év börtönbüntetésre ítélte és 6 évre kiutasította Magyarország területéről.
P. D. G. III.r. vádlottat csalás bűntette folytatólagosan elkövetett pénzmosás
bűntette, közokirat-hamisítás bűntette és hamis magánokirat felhasználásának
vétsége miatt 7 év börtönbüntetésre ítélte és 7 évre kiutasította Magyarország
területéről. A vádlottaknak, az egyházkerületnek 283 millió, a NÉBIH-nek 10,8
millió, a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kórháznak pedig 8,9 millió forint
kártérítést kell fizetniük. Emellett több mint 4 millió forint bűnügyi költség
mellett 18 millió forint eljárási illetéket is meg kell téríteniük a magyar
államnak. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlottak enyhítésért
fellebbeztek. A bíróság által megállapított tényállás szerint a három romániai
vádlott 2014-ben 515 millió forintot csalt ki a Tiszántúli Református
Egyházkerülettől, de megkárosították a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatalt és a miskolci kórházat is. A vádlottak és bűntársaik 2014 januárja és
márciusa között több nagyobb projektben a kivitelező képviselőinek adták ki
magukat, és arról tájékoztatták a megrendelőket telefonon vagy emailben, hogy
a kivitelező bankszámlaszáma megváltozott. A kiszámlázott szolgáltatási díjakat
erre az „új” számlaszámra kérték. Hamis okmányokkal alapított cégek nevében
tucatnyi számlát hoztak létre, a beérkezett összegeket pedig cseh, és szlovák
bankszámlákra utalták tovább. Az egyházkerület kára részben megtérült, a cseh
számlán ugyanis sikerült lefoglalni 118 millió forintot. A Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kórháztól 9 millió forintot, a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivataltól csaknem 11 millió forintot csaltak ki. A MAPI Magyar
Fejlesztési Iroda Zrt.-nél a GYEMSZI képviselőjeként jelentkeztek be, és
csaknem 8 millió forintot sikerült átutaltatniuk. Ez utóbbi megtérült.
Hajdúböszörményben egy önkormányzati beruházás kivitelezője nevében
küldtek levelet, a pénzügyi munkatárs azonban telefonon hívta a valódi
kivitelezőt, a csaknem 30 millió forintot az önkormányzat így nem utalta el. A
Vértesi Erőmű Zrt-től 60 millió forintot próbáltak kicsalni, a Miskolc Városi
Közlekedési Zrt.-nél pedig egy 229 millió forintos előleg kifizetését próbálták
elérni, de a megrendelő itt is leellenőrizte az információkat. Első nyilvános ülés.